Kallelse AGM 2013 – Redland Farming (Dinv12 AB)

Årsredovising 111231

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2012,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 16.00. fredagen den 22 juni 2012 skriftligt under adress Redland Farming AB (publ), c/o Linnea Företagsjour, Edövägen 2, 132 30 Saltsjö-Boo eller via e-post: info@redland.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 juni 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten och registeringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och (iii) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om riktad nyemission.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:552) eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Förslag under punkt 8 (ii). Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Det föreslås att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Förslag under punkt 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande mer än 50 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Förslag under punkt 10. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorerna

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkt 11. Förslag till ny styrelse

Förslag till ny styrelse kommer att meddelas före stämmans avhållande.

Förslag under punkt 12. Riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av 7 000 000 aktier, vardera med kvotvärdet 0,023 kronor. Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av bolagets beräknade marknadsvärde. Teckningsberättigad är Russian Industrial Investment Group Pte Ltd. Teckning skall ske på särskild teckningslista under tiden den 29 juni 2012 – 6 juli 2012. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 13 juli 2012. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolagets finansiering behövs tryggas. För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag till samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med 15 juni 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida www.redland.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2012

Redland Farming AB (publ)

Styrelsen

Redland Farming AB (publ)

Styrelsen

__________________________

För mer information om Redland Farming AB (publ), kontakta: Ruslan Shafikov, VD, Redland Farming AB (publ), e-post: info@redland.se, hemsida: www.redland.se

Redland Farming AB (publ) investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion.

Ordförande Gunnar Mannerheim kommenterar:

”Vi har nu en mycket spännande plan att effektuera som innebär att tid och resurser måste allokeras till verksamheten dvs de farmar vi är engagerade i och de nya som vi är i färd med att kontraktera. Vi kommer självklart att se över vår informationsgivning, kortsiktigt har vi dock inte resurser att leva upp till NGM´s krav. Jag ser fram emot ett spännande år och hoppas att vädret ger oss förutsättningarna för en bra skörd.”

Kort om 2012:

1. Planen är 5 100 hektar odlad mark (2 490 hektar)
2. Mjölkproduktionen, antalet kor 595 st (340 st)
3. Veteproduktion 11.300 ton  (4.800 ton)

Sista dag för handel kommer att vara den 27 april 2012. Redland Farming kommer att söka inofficiell listning, närmre information om handel i Bolagets aktie kommer kommuniceras inom kort.

__________________________

Stockholm april 2012

Redland Farming AB (publ)

Styrelsen

__________________________

För mer information om Redland Farming AB (publ), kontakta: Ruslan Shafikov, VD, Redland Farming AB (publ), e-post: info@redland.se, hemsida: www.redland.se

Redland Farming AB (publ) investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion.

Översikt av verksamheten

Redland Farming är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i rysk jordbruksverksamhet.

Verksamheten tillfördes bolaget genom apportemission som verkställdes under tredje kvartalet. Bolagets firma var tidigare Insight Energy AB (publ).

OOO Redland Farming

Idag bedrivs verksamheten i republiken Chuvashia, ca 70 mil öster om Moskva. Expansion kommer att ske såväl i Chuvashia som i andra regioner, efter en omstrukturering är bolaget nu redo att gå in i en aggressiv tillväxtfas.

Redland Farming grundades 2010 och finansierades initialt av Chuvash Venture Fund. Bolaget bedriver sin verksamhet i republiken Chuvashia, ca 70 mil sydost om Moskva. Odling sker huvudsakligen på bördig svart jord. Verksamheten omfattar även mjölkproduktion.

Verksamheten koncentreras till två i distrikt, Mariinski-Posad samt Poretsky. Bolaget har för avsikt att odla upp till 10 000 hektar i varje kluster.

Den totala skördearealen 2011 uppgick till 2 490 hektar. Bolaget skördade 1 350 hektar höstvete, 380 hektar ärtor, 350 hektar malt, 340 hektar vårvete, 50 hektar vårraps och 20 hektar havre. Mjölkproduktionen uppgick till 290 500 liter.

Expansionen sker genom förvärv av angränsande och närliggande farmar likväl som i andra regioner. Målsättningen är att betala så lite som möjligt till de gamla ägarna av farmarna och att istället investera i sådd och expansion i utbyte mot ägande. I den första fasen, efter att ett nytt förvärv har skett, är det viktigt att skapa förutsättningar för en effektiv torkning och lagring av grödor. Därefter kommer mer fokus att läggas på värdeskapande åtgärder genom vidareförädling av spannmål samt inriktning mot lönsammare grödor och jordbruksprodukter. Redland Farming syftar till att öka mjölkproduktionens andel av årsomsättningen och kommer att prioritera nya förvärv som innebär att djurbeståndet ökar. Det pågående förvärvet av Lenina är ett sådant exempel.

Marknaden för Redland Farmings produkter och jordbrukssektorn i allmänhet drivs av befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling i världen. Efterfrågan på livsmedel och därmed jordbruksprodukter ökar. Klimatförändringar bidrar till att den odlingsbara åkerarealen minskar i världen, och ökad avkastning eller uppodling av nya åkermarker är de enda lösningarna.

Ryssland samt grannländer såsom Kazakstan och Ukraina hör till de länder där potentialen är störst för att utöka produktionen av jordbruksprodukter. Dels är klimat- och jordförutsättningarna gynnsamma, dels har den befintliga produktionen stor utvecklingspotential samt att det ännu finns stora odlingsbara arealer som inte tagits i drift.

Som ett led i Redland Farmings tillväxtstrategi tog bolaget under tredje kvartalet upp finansiering i form av lån om MSEK 6 från huvudägarna. Lånen löper med en ränta om 10 procent med återbetalning 2012-06-30.

På den extra bolagsstämman den 10 oktober 2011, beslutades att bolagets aktiekapital skulle minskas till 500 000 SEK för täckning av förlust. Med anledning av detta beslutades även att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen till från lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Det beslutades även att genomföra en sammanläggning av aktier varigenom fem (5) aktier slås samman till en (1). I bolagsordningen innebär det att antalet aktier ändras från lägst 110 000 000 och högst 440 000 000 till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000. Den planerade avstämningsdagen för sammanläggningen har skjutits på tiden och en ny avstämningsdag kommer att fastslås av styrelsen inom kort.

På den ovan nämnda bolagsstämman beslutades även att ändra tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämmor. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och teckningsoptioner. Utnyttjande av bemyndigandet får innebära en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter genomförd sammanläggning av aktier.

Som ett led i bolagets tillväxtstrategi valde bolaget att genomföra vissa ledningsförändringar. I november meddelade bolaget därför att VD Felix Engström samt tillförordnad ekonomichef Peter Wergens lämnar bolaget. Istället väljer Redland nu att satsa på en rysk organisation i samband med bolagets planerade tillväxt och kommer endast att ha kontrollfunktioner och bolagsadministration för det noterade moderbolaget i Sverige. Styrelseledamoten Jon Orvendal har avträtt från sin post, men har meddelat att han står till bolagets förfogande som rådgivare på konsultbasis i jordbruksrelaterade frågor.

På den extra bolagsstämman den 9 november 2011, konstaterades att bolagets aktiekapital till fullo är återställt varför bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte skall träda i likvidation utan att dess verksamhet istället ska drivas vidare.

Bolaget tecknade tre ramavtal under fjärde kvartalet avseende rätt att förvärva majoritet i de ryska jordbruksbolagen OOO Lenina, OOO Kalinina, och OOO Vodoley. Bolaget kommer genom investeringar i farmdriften att förvärva majoritet i vardera gårdar. Dessa farmar bedriver sin verksamhet i regionen Chuvash nära Redlands nuvarande farmar.

I köpet ingår upp till 8 700 hektar odlingsbar mark genom arrende, samt option om ytterligare 5 500 hektar. Farmarna har även ca 580 mjölkkor samt ca 700 grisar. Dessa avtal är villkorade av due diligence vilken förväntas vara klar under våren 2012.

Investeringarna i dessa farmar kommer initialt att finansieras genom tillskott av kapital från ägare under våren 2012. Detta är ett led i Redland Farmings mål att öka sitt markinnehav genom förvärv av operationella gårdar inom närliggande regioner till dagens organisation.

Händelser efter periodens utgång

Due diligence av det tre farmarna OAO Lenina, OAO Kalinina, och OOO Vodoley är genomförd. Styrelsen har gett ledningen uppdraget att finalisera förvärven av  OAO Lenina och OAO Kalinina under våren 2012. Farmen OOO Vodoley har styrelsen i nuläget valt att avvakta med.

Mer information om bolaget finns på Redland Farming hemsida www.redland.se.

Intäkter

Koncernen har under året omsatt KSEK 4 243. Moderbolagets omsättning var under året KSEK 4 174.

Investeringar

Bolaget har fullföljt sina investeringar i farmen Semenovskoe om 5,6 MSEK. Avtal om investeringar i OAO Lenina, OAO Kalinina och OOO Vodoley har signerats under fjärde kvartalet. Om due diligence utfaller enligt förväntningarna kommer Redland att påbörja investeringar i OAO Lenina och OAO Kalinina under 2012 för att ta över verksamheterna.

Kostnader

Styrelsen och ledningen för Redland Farming arbetar kontinuerligt med att hålla bolagets kostnader så låga som möjligt.

Aktien

Redland Farmings aktier handlas under kortnamnet REDL MTF och antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång var 110 000 000 stycken. Bolaget har inga utgivna teckningsoptioner.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets (NGM) handelssystem, under avdelningen Nordic MTF, vilket innebär att samtliga NGMs medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Ecovision och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på www.nordicmtf.se. MTF står för Multilateral Trading Facility som definierat i MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för granskningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier. Mangold Fondkommission är bolagets likviditetsgarant.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen

Redland Farming AB (publ)

Stockholm 28 mars 2012

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Affären är ett led i Redland Farmings mål att öka sitt markinnehav genom förvärv av operationella gårdar inom närliggande regioner till dagens organisation.

Redland står väl rustat att nå sina mål för 2012 med cirka 20 000 hektar odlad mark

Redland har arbetat hårt med att öka den odlingsbara markarealen inför nästa år. Under de senaste veckorna har bolaget framgångsrikt förhandlat om förvärv av tre gårdar inom Chuvash regionen. Redland avser att fortsätta att skriva avtal med fler gårdar under vinterhalvåret.

Idag odlar bolaget ca 4 000 hektar genom gårdarna Rassvet och Semenovskoe. Genom de gårdar som bolaget skrivit ramavtal med under december 2011 adderar cirka 12 000 hektar odlingsbar mark varav bolaget estimerar att 6 000 hektar odlas under 2012.

__________________________

Stockholm december 2011

Redland Farming AB (publ)

Styrelsen

__________________________

För mer information om Redland Farming AB (publ), kontakta: Ruslan Shafikov, VD, Redland Farming AB (publ), e-post: info@redland.se, hemsida: www.redland.se

Redland Farming AB (publ) investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion.

Affären är ett led i Redland Farmings mål att öka sitt markinnehav genom förvärv av operationella gårdar inom närliggande regioner till dagens organisation.

__________________________

Stockholm december 2011

Redland Farming AB (publ)

Styrelsen

__________________________

För mer information om Redland Farming AB (publ), kontakta: Ruslan Shafikov, VD, Redland Farming AB (publ), e-post: info@redland.se, hemsida: www.redland.se

Redland Farming AB (publ) investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion.

Aktiespridning i Redland Farming AB (.pdf)
Anmälningssedel för förvärv av aktier i Redland Farming AB (.pdf)

Den aktiespridning som Bolaget och dess ägare tidigare kommunicerat löper med teckningstid till den 12 december 2011. Teckningstiden för spridningen kommer att förlängas till den 27 januari 2012 med oförändrade villkor enligt nedan.

Försäljningen sker till ett fast pris om 90 öre per aktie. Courtage utgår ej. Totalt bjuds 2 000 aktieposter om vardera 5 000 aktier ut till försäljning, totalt 10 000 000 aktier, motsvarande 9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Vid tilldelning kommer i första hand nya aktieägare och en bred spridning av ägandet att prioriteras.

Uppdaterad tidsplan för emissionen kommer att meddelas separat.

Teckningsanmälningar skall insändas till Aktieinvest FKAB mellan den 24 november 2011 och fram till och med den 27 januari 2012. Vid överteckning kommer försäljning att prioriteras i den ordning anmälningssedlarna inkommer. Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli.

Spridningsdokument samt anmälingssedel finns att hämta på Bolagets samt Aktieinvests hemsida.

www.redland.se

www.aktieinvest.se

__________________________

Stockholm december 2011

Redland Farming AB (publ)

Styrelsen

__________________________

För mer information om Redland Farming AB (publ), kontakta: Ruslan Shafikov, VD, Redland Farming AB (publ), e-post: info@redland.se, hemsida: www.redland.se

Redland Farming AB (publ) investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion.

Teckningsanmälningar skall insändas till Aktieinvest FKAB mellan den 24 november 2011 och fram till och med den 12 december 2011. Vid överteckning kommer försäljning att prioriteras i den ordning anmälningssedlarna inkommer. Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli.

Spridningsdokument samt anmälingssedel finns att hämta på Bolagets samt Aktieinvests hemsida.

www.redland.se

www.aktieinvest.se

__________________________

Stockholm november 2011

Redland Farming AB (publ)

__________________________

För mer information om Redland Farming AB (publ), kontakta: Ruslan Shafikov, VD, Redland Farming AB (publ), e-post: info@redland.se, hemsida: www.redland.se

Redland Farming AB (publ) investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion.